苏州纽威阀门股份有限公司关于2013年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决提案的情况

　　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30

　　2、会议召开地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份(17.80, -0.16,-0.89%)公司一楼

　　会议室

　　3、会议表决方式：现场投票

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

　　出席会议的股东和代理人人数

　　4

　　其中：内资股股东人数

　　3

　　外资股股东人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　595，003，800

　　其中：内资股股东持有股份总数

　　398，653，800

　　外资股股东持有股份总数

　　196，350，000

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　79.33%

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）

　　53.15%

　　外资股股东持股占股份总数的比例（%）

　　26.18%

　　（三）会议由公司董事会召集，由董事长王保庆先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　公司在任董事10人，出席6人，其中董事程章文先生、独立董事邵吕威先生、独立董事黄明亚先生、独立董事郑锦桥先生因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席1人，其中监事陈斌先生因公务未能出席会议，监事郝如冰先生因身体原因请假未能出席会议；公司董事会秘书张涛先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况：

　　1、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、审议并通过《公司2013年度监事会工作报告》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　3、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　4、审议并通过《公司2014年度财务预算报告》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于2013年度利润分配方案的议案》；

　　以公司首次公开发行后的总股本750，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共262，500，000元，剩下的未分配利润结转下一年度。

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　6、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　7、审议并通过《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　8、审议并通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　9、审议并通过《2013年度独立董事述职报告》；

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　10、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

　　（1）表决情况：

　　有效表决票595，003，800股，同意595，003，800股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：通过。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由江苏合展兆丰律师事务所张知烈律师、顾静梅律师现场见证并出具了《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2013年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　2、《苏州纽威阀门股份有限公司2013年度股东大会决议》

　　2、《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　苏州纽威阀门股份有限公司董事会

　　2014年5月12日